ABD Adalet Bakanlığı 36,9 milyon dolarlık uluslararası kripto sahtekarlığı yüzüğü altında çöküyor

Beş adam, uluslararası bir kripto yatırım dolandırıcı komplosu kurbanlarından 36.9 milyon dolardan fazla para aklama rollerinden suçlu bulundu.

Para, bir kabuk şirketleri, açık deniz hesapları ve dijital varlık cüzdanları ağı aracılığıyla ABD’deki dolandırılmış yatırımcılardan çalındı.

Planın detayları

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Kaliforniya sakinleri Joseph Wong, 33; Jose Somarriba, 55; ve 39 yaşındaki Shengsheng He. İki Çinli vatandaş olan Yicheng Zhang ve Jingliang Su da haksızlığa itiraz ettiler.

Bir basın bülteni 9 Haziran’da yayınlanan DOJ, bu bireylerin kriptoya yatırım yapma iddiası altında ABD kurbanlarından fon alan bir suç ağının parçası olduğunu belirtti.

Şemaları, istenmeyen sosyal medya etkileşimleri, kısa mesajlar, telefon görüşmeleri ve çevrimiçi tanışma siteleri aracılığıyla güven oluşturarak işletilmiştir. Temas kurulduktan sonra, yurtdışı merkezli ortak komplocular, hedeflenen bireyleri dijital varlıkları takdir etmeye yatırım yaptıkları yanlış inanç altında para aktarmaya ikna etti.

Ancak fonlar failler tarafından kontrol edilen hesaplara devrediliyordu. Bahamalar’daki Deltec Bank’ta Axis Digital Limited altında kayıtlı olan 36.9 milyon dolardan fazla ABD merkezli varlıklarından ayrı bir işine taşındı.

Somarriba ve Axis Digital’i kurdu ve Deltec hesabını açtı, SU daha sonra yönetmen olarak katıldı. Birlikte, bankaya çalınan parayı USDT’ye dönüştürme talimatı verdiler. Üçlü daha sonra dönüştürülmüş fonları, Kamboçya’da isimsiz insanlar tarafından kontrol edilen bir cüzdana gönderdi ve sonuçta onları Sihanoukville’de biri de dahil olmak üzere bölgede “aldatmaca merkezleri” yapan isimsiz insanlara iletti.

Bu arada Wong, Shell şirketleri oluşturan, ABD banka hesapları açan ve yurtdışında kablolu fonlar oluşturan Los Angeles merkezli bir para aklama ağını yönetiyordu. Zhang ayrıca bu sermaye gizleme hesaplarından ikisini de açtı ve yönetti.

Şüpheliler cezayı bekliyor

Wong ve Zhang’ın her biri kara para aklama komplosuna sahipti ve en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Somarriba, He ve Su, lisanssız bir para hizmetleri işini işletmek için komploya itiraf ettiler ve bu da maksimum 5 yıl ceza taşıyorlardı.

Daha önce Nisan 2024’ten beri ABD’nin gözaltında tutulan Kamboçya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Daren Li de dahil olmak üzere, daha önce suçlarına ulaşan üç kişiye katılıyorlar. ABD tabanlı bir varlık gizleme ağını yöneten bir Çin vatandaşı olan Lu Zhang, 13 Mayıs 2024’te para teminat komplosuna bağlı kaldı.

Bu gelişme, FBI’ın İnternet Suç Şikayet Merkezi (IC3) tarafından 60 yaşın üzerindeki Amerikalıların kript ile ilgili sahtekarlıktan en çok etkilenen olduğunu ortaya koyan bir raporu takip ediyor. Kolluk kuvvetlerine göre, geçen yıl dijital varlıklarla bağlantılı 140.000’den fazla şikayet kaydedildi ve bu da 9 milyar doların üzerinde zarar verdi.