Binance, Raptor Operasyonuna Dark Net İlaç Ağını Hedeflemeye Yardımcı Oluyor

Binance, ABD ve Tayvanlı kolluk kuvvetlerine göre, yasadışı narkotik satışlarında 100 milyon dolardan fazla kolaylaştırılan kötü şöhretli bir Darknet uyuşturucu pazarı olan Gizli pazarın sökülmesinde merkezi bir rol oynadığını ortaya koydu.

Yayından kaldırma, Darknet platformunun operatörlerini ve finansal altyapısını hedefleyen Raptor Operasyonu’nu kodlayan daha geniş bir uluslararası soruşturmanın bir parçasıydı.

Gizli pazar kapandı

Binance’ın yetkilisine göre basın bülteniGizli Pazarı, eroin, kokain ve metamfetamin dahil olmak üzere 1000’den fazla türden yasadışı ilacın satışını sağladı ve kullanıcıların kimliklerini gizlerken işlemleri işlemek için kripto para birimlerine büyük ölçüde güveniyordu.

Platformun şifreleme, gizlilik araçları ve özel olarak inşa edilmiş bir dahili ödeme sistemi kullanımına rağmen, Binance’ın Finansal İstihbarat Birimi (FIU) ile çalışan araştırmacılar, blok zincirindeki işlemleri pazara bağlı kişilere izleyebildiler. Binance FIU, yasadışı fonların akışının haritalanmasına yardımcı oldu ve platformun operasyonlarına bağlı birkaç kripto cüzdanı belirledi.

Soruşturma nihayetinde Lin soyadı tarafından tanımlanan ve operasyonu denetleyen ve milyonlarca kâr kazanan “Firavun” takma adı tarafından bilinen bir Tayvanliye ulusalına yol açtı. Lin tutuklandı ve daha sonra ABD federal mahkemesinde narkotik komplosu, kara para aklama ve yanlış markalı uyuşturucuların dağılımı gibi suçlamalardan suçlu bulundu.

Bu arada, Binance FIU da ilgili kripto varlıklarında 3,5 milyon doların üzerinde dondu ve kolluk kuvvetlerinin pazarın finansal operasyonlarını sakatlamasına yardımcı olduğunu söyledi.

Binance, dahili ödeme sistemlerini izleyerek ve kullanıcıları tanımlayarak bir çocuk sömürü platformunu sökme çabaları da dahil olmak üzere daha önce benzer soruşturmalara yardımcı olmuştur. Resmi bir açıklamada, Binance’ın Finansal İstihbarat Birimi Küresel Başkanı Nils Andersen-Röed, belirtti.

“Bu dava, blockchain’in suç faaliyeti için güvenli bir sığınak sunmadığı güçlü bir hatırlatmadır. Sofistike gizlilik araçlarıyla bile, her kripto işlemi, günümüzün kolluk soruşturmalarında giderek daha fazla hayati önem taşıyan dijital bir iz bırakır.

T3 FCU, kripto suçunu hedefliyor

Binance’in yanı sıra, dijital varlık alanındaki bir başka önemli oyuncu da benzer icra başarısı bildirdi.

Tether, Tron ve TRM Labs tarafından ortak bir girişim olan T3 Mali Suç Birimi (T3 FCU) Mart ayında açıklandı güncelleme Ağustos 2024’te piyasaya sürülmesinden bu yana 100 milyon doların üzerinde yasadışı kripto varlıklarını dondurdu.

Küresel kolluk kuvvetleri ile çalışan birim, kara para aklama, sahtekarlık ve terör finansmanı gibi suçları hedef aldı. T3 FCU, küresel olarak milyonlarca işlemi analiz etti ve kripto endüstrisindeki mali suçları bozmak için USDT faaliyetlerinde 3 milyar doların üzerinde izledi.