Borsa kripto suçuyla nasıl mücadele ediyor

Beyazbey Cryptocurrency Borsası bugün 2024’te risk altındaki kripto para fonlarında 150 milyon doların üzerinde bir başarıyla sağladığını ve Whitebit’in dijital suçla mücadelede kilit bir ortak olarak rolünü daha da sağlamlaştırdığını duyurdu. Teminatlı fonlar, üçüncü taraf hack’lerden kurtarılan varlıkları ve hesap ihlallerinden ve dolandırıcılıklardan korunan varlıkları içerir.

Chainalysis 2024 Kripto Suç Raporuna göre, çalınan kripto fonları ulaşmış Küresel olarak 2.2 milyar dolar, bir önceki yıla göre% 21.07 artış. Hacking olaylarının sayısı, aynı dönemde 2023’te 282’den 303’e yükseldi ve güvenlik ihlallerini önleme ve ele alma konusunda endüstri için devam eden bir zorluğu yansıtıyordu.

Yüksek profilli geri kazanımlar

WhiteBit’in çabaları, çalıntı kripto varlıklarını içeren birkaç önemli vakanın çözülmesinin merkezi olmuştur. Bu çabaların bir sonucu olarak, şirket çalınan fonlarda 4.8 milyon dolar korunmuştur.

Borsa, bir soruşturmada XRP’ye bağlı fonları başarıyla güvence altına aldı dahil Ripple kurucu ortağı Chris Larsen. Madeni paraya yanıt olarak çiğnemeWhiteBit, etkilenen kullanıcılar için kayıpları azaltmaya yardımcı olan önemli miktarda kripto para birimini dondurdu. Buna ek olarak, borsa Tao sahibi davası sırasında hızla hareket etti, tanımlanmış Blockchain araştırmacısı Zachxbt tarafından, büyük miktarda USDC’yi engelliyor ve iyileşme süreçlerinde kolluk kuvvetlerini destekliyor.

Nisan ayında, Cryptourrency Exchange Rain.com, Kuzey Kore hack grubu Lazarus tarafından düzenlenen 16 milyon dolarlık bir hack’e kurban düştü. FBI ile işbirliği yapan müfettişler, çalınan Sol’da Whitebit’e 760.000 dolarlık izledi. Eylül ayında, WhiteBit, kurtarma sürecine daha fazla yardımcı olan bir mahkeme emri uyarınca FBI’a fonları başarıyla iade etmişti.

Kara para aklama karşıtı uygulamalar

WhiteBit, güvenliği artırmak ve kullanıcıları hileli faaliyetlerden korumak için küresel olarak kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapmaya adanmıştır. Ekip, şeffaflık ve aerodinamik iletişime güçlü bir vurgu yapar ve kolluk kuvvetlerinin gerektiğinde kolayca bağlanabilmesini sağlar.

WhiteBit’in uyum departmanından bir temsilci, “Yaklaşımımız standart AML uygulamalarının ötesine geçiyor” dedi. “Şüpheli faaliyetleri titizlikle ortaya çıkarmak, hileli işlemleri tespit etmek ve durdurmak için özel olarak inşa edilmiş izleme sistemlerini kullanmak ve bayraklı vakaların ayrıntılı ve doğru değerlendirmelerini sağlamak için manuel araştırmalar yürütmek için OSINT’den (açık kaynak zekası) yararlanıyoruz.”

2024’te siber suçla ilgili bilgiler

WhiteBit’in uyum departmanından uzmanlara göre, değişim üzerindeki en yaygın olay türleri aşağıdaki gibidir:

1. Cüzdanların teknik yollarla hacklenmesi– Kimlik avı, virüs, anahtarloger ve doğrudan hackleme gibi –% 40’ı hesaplar Borsa olaylarının;
2. Sosyal Mühendislik Dolandırıcılığı: Başka% 40 genellikle meşru fırsatlar olarak gizlenen kolay yatırım getirileri vaatlerini içeren dolandırıcılıklara atfedilir. Tipik olarak sahte web siteleri ve güven oluşturmak için mağdurlarla etkileşime giren birden fazla kişi de dahil olmak üzere sofistike taktikleri içerirler;
3. Kaydırma Dolandırıcılığı:% 10 kurbanların kripto ile ilişkili telgraf kanalları yoluyla çekilir. Başlangıçta, tekrarlanan yatırımlara yol açan küçük karlar elde ederler, ancak sonunda dolandırıcılar fonlarla kaybolur;
4. Kalan% 10 Olaylar içerir Whitebit web sitesinin sahte versiyonları Ve uzlaşmış hesaplar.

WhiteBit’in Uyum Departmanı Temsilcisi şöyle açıklıyor: “Zayıf şifreler ve iki faktörlü kimlik doğrulama eksikliği (2FA) hesaplardan ödün verme riskini önemli ölçüde artırıyor. WhiteBit’te, fonların% 96’sını soğuk cüzdanlarda saklayarak, 2FA’yı uygulayarak ve gelişmiş şifreleme protokolleriyle özel anahtarları güvence altına alarak bu riskleri azaltıyoruz. ”

Güvenlik Standartları

Beyazbey Cer.Live tarafından küresel olarak en güvenli 5 kripto borsası arasında yer alıyor ve şu anda kripto endüstrisindeki en yüksek güvenlik standardı olan CCSS Seviye 3 sertifikasını elde eden ilk kripto değişimi. Bu ayrım, borsanın kullanıcıları ve varlıkları giderek daha sofistike siber tehditlere karşı koruma çabalarının altını çiziyor.

WhiteBit, ortaya çıkan tehditlerle başa çıkmak için inovasyon, uyumluluk ve hızlı eylemi birleştirerek kripto güvenliğinin ön saflarında yer alıyor. Rekor kıran kripto suçu ile işaretlenen bir yılda, Whitebit’in çabaları sadece milyonlarca insanı korumakla kalmadı, aynı zamanda tüm endüstri için bir ölçüt belirledi.

WhiteBit Hakkında

Beyazbey 700’den fazla ticaret çifti, 300 varlık sunan ve 9 fiat para birimini destekleyen trafikte küresel olarak ikinci değişimdir. 2018 yılında kurulan platform, dünya çapında 35 milyondan fazla müşteriye hizmet veren WhiteBit Group’un bir parçasıdır. WhiteBit, Visa, Facit, FC Barcelona ve Ukrayna Ulusal Futbol Takımı ile işbirliği yapıyor. WhiteBit, Cer.Live’a göre en güvenli kripto değişimleri arasındadır ve CCSS seviyesi sertifikasını elde etmek için ilk ve tek kripto değişimidir – bugüne kadar sektördeki en yüksek kripto para birimi güvenlik standardı. Şirket, dünya çapında blockchain teknolojisinin yaygın olarak benimsenmesini sağlamaya adanmıştır.

Bu materyal sadece şirketin Avrupa işlemleri ile ilgili değildir, aynı zamanda küresel olarak tüm Whitebit grup şirketlerinin faaliyetleri için geçerlidir.