Dördü 123 milyon dolarlık Queensland kripto aklama şemasında yüklendi, AFP diyor

Avustralyalı yetkililer, 123 milyon dolarlık yasadışı parayı kripto para birimine taşımakla suçlanan sofistike Queensland merkezli bir kara para aklama ağında dört kişiye iddia ettikleri rol için talep ettiler.

Suçlamalar, Queensland Polisi, Avustralya Sınır Kuvvetleri, Avustralya, Avustralya Ceza İstihbarat Komisyonu ve Avustralya Vergi Ofisi ile işbirliği içinde Avustralya Federal Polisi (AFP) tarafından yönetilen 18 aylık bir soruşturmanın ardından geliyor.

Kara para aklama organizasyonu söküldü

Yetkiliye göre basın bülteni Avustralya vergilendirme bürosundan, geçen hafta Brisbane ve Gold Coast’ta yürütülen 14 arama emriyle geçen hafta sona erdi ve karmaşık bir işletme ağı, banka hesapları ve kripto değişimleri aracılığıyla cezai gelir elde ettiği iddia edilen bir planı hedef aldı.

Davanın merkezinde, 48 yaşındaki bir Maudsland adamı yönetmeni ve 35 yaşındaki bir kadın olan Genel Müdür olan Gold Coast merkezli bir güvenlik şirketi var.

İşletmenin, ülke çapında gizli ölü damla yerlerden toplanan ve yerli kargo olarak gizlenmiş Queensland’a uçan organize suç gruplarından kaynaklanan yasadışı fonlarla meşru nakit taşımacılığı operasyonlarını harmanladığı iddia ediliyor.

Daha sonra aklanan paranın kripto varlıklarına devredildiği veya bir promosyon işi ve klasik bir otomobil bayisi de dahil olmak üzere kabuk şirketleri aracılığıyla ödendiği iddia edildi.

Kripto cüzdanları, lüks varlıklar, ele geçirilen dövme belgeler

Heathwood’dan 32 yaşındaki Brisbane’li bir adam, operasyonun önemli bir müşterisi olduğu söylenen, 15 ay boyunca 6.167 milyon dolar para aklamakla suçlanıyor ve güvenli bir cep telefonuna erişim sağlamak da dahil olmak üzere birden fazla suçla suçlandı. Yetkililer, karısını saman direktörü olarak adlandırırken fonların hareketini gizlemek için kullanılan promosyon şirketini kontrol ettiğini iddia ediyor.

West End’den 58 yaşındaki başka bir Brisbane adamı, klasik bir otomobil işi aracılığıyla 4.15 milyon dolar aldığı iddia edildi ve paranın kaynağını gizlemek için birden fazla banka hesabı kullanarak ağa yönlendirdi. Kara para aklama, sahte bir belge söyleme ve tasvir edilebilir bir suç için kimlik bilgileri ile uğraşma gibi dört suçlama ile karşı karşıya.

Toplamda, yetkililer Queensland ve Yeni Güney Galler’deki 17 mülk, araç ve banka hesapları da dahil olmak üzere, cezai gelir olduğundan şüphelenilen milyonlarca varlığı kısıtlamışlardır. Baskınlar sırasında müfettişler şifreli cihazları, iş kayıtlarını, 30.000 dolar nakit ve dijital varlıklarda yaklaşık 110.370 dolar içeren kripto cüzdanlarını ele geçirdi.

Bir açıklamada, AFP Dedektif Sorumlusu Adrian Telfer,

“Bu kuruluşun yasadışı paralarının kaynağını, değerini ve doğasını kasıtlı olarak gizlediğini ve gizlediğini iddia ediyoruz ve yetkililer tarafından yakalanmamak için kendilerini fonlardan uzaklaştırdık. Bu arsa ayrıntılı ve hesaplandı ve suçluların para kazanmaya gideceğini gösteriyor.”