Money Laundering
-
Kripto işlemlerine yönlendirilen fonlar, lüks savurganlar
“47 Ronin” direktörü Carl Erik Rinsch, 18 Mart’ta tel sahtekarlığı ve kara para aklama nedeniyle suçlandıktan sonra Kaliforniya, Batı Hollywood’da tutuklandı. Savcılar, kripto ticareti üzerine bilim kurgu televizyon dizisi “White…
Devamını Oku » -
ABD Hazine Yaptırımları 49 Kripto Adresleri Nemesis Darknet Pazarı’na bağlı
ABD Hazine Dış Varlık Kontrolü (OFAC) Bakanlığı, yasadışı uyuşturucu satan bir Darknet pazarı olan Nemesis’i yönettiği için Behrouz Parsarad’a karşı yaptırımlar duyurdu. Bu eylemlerin bir parçası olarak OFAC, Bitcoin için…
Devamını Oku » -
ABD-Rusya mahkum swap’ta yayınlanan BTC-E operatörü
Daha önce BTC-E kripto borsası aracılığıyla milyarlarca dolarlık bir kara para aklama operasyonu yürüttüğü için mahkum olan Rus ulusal Alexander Vinnik, Rusya ve ABD arasındaki mahkum borsasında serbest bırakıldı. Buna…
Devamını Oku » -
Justin Sun blockchain istismarı konusunda uyarırken T3 FCU İspanya’da 26,4 milyon dolar donuyor
İspanyol kolluk kuvvetleri, blockchain firmaları Tron, Tether ve TRM Labs ile ortaklaşa, Avrupa genelinde faaliyet gösteren kara para aklama ağına bağlı kripto para biriminde 26.4 milyon dolar dondurdu. Operasyon, Ağustos…
Devamını Oku » -
New Jersey Man Fentanyl Ticaret ve Kara Para Aklama Kripto Şeması
New Jersey jürisi, bir adamı, yasadışı fonları taşımak için kablo transferleri ve kripto para birimi kullanan bir uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama operasyonundaki rolü nedeniyle hüküm giydi. Davadaki savcıların…
Devamını Oku »