Kripto’nun yasadışı faaliyetler için kullanıldığını mı düşünüyorsunuz? Önce bu raporu okuyun

Kripto para birimi suçu gelişiyor olabilir, ancak bu tür işlemlerin yasadışı payı çarpıcı bir şekilde küçük kalır.

TRM Labs’ın kripto suçu hakkındaki en son yıllık raporuna göre, 2024’teki tüm dijital varlık işlem hacminin sadece% 0,4’ü yasadışı faaliyetlerle bağlantılıydı ve genel pazardaki artışa rağmen bir önceki yıla göre% 51 düşüş gösterdi.

Yasadışı kripto aktivitesi, toplam hacim yükselirken bile düşer

Blockchain istihbarat firmasına göre, kripto sektöründeki toplam işlem hacmi geçen yıl% 56 arttı ve 10.6 trilyon doları aştı. Ancak, tahmini yasadışı akışlar 2023’te yaklaşık 59 milyar dolardan yaklaşık 45 milyar dolara düştü.

. rapor kripto suçunun esas olarak yaptırım kaçakçıları, dolandırıcılar ve blok listelenen adreslerle bağlantılı fonlar tarafından yönetildiğini belirtti. Toplu olarak, bu kategoriler TRM tarafından tanımlanan yasadışı hacmin% 85’inden fazlasını temsil etmektedir.

Ayrıca, Tron, Ethereum ve Bitcoin gibi ağlar bu tür bir etkinlik için en iyi mekanlarda kaldı. İlginç bir şekilde, tek başına Tron tüm cezai akışların% 58’ini oluştururken, yasadışı işlem hacmi aslında 2023’e kıyasla yarıya düştü. TRM, bu başarının bir kısmını TRON üzerindeki kötüye kullanımı hedefleyen öncü bir kamu-özel inisiyatif olan T3 Mali Suç Birimi’nin (T3 FCU) etkinliğine bağladı.

Lansmanından bu yana, 130 milyon doların üzerinde donmaya yardımcı oldu ve Tron’daki blok listelenen USDT’nin yaklaşık% 20’si kurbanlara veya yetkililere geri döndü.

Bu arada, son zamanlarda 49 milyon dolarlık bir hack’ün hedefi olan Garantex ve Nobitex gibi büyük Rus ve İran borsalarına karşı yaptırımlar, kısıtlı yargı alanlarına%33 oranında giriş yaptı.

Kalıcı tehditler ve gelişen suç oyun kitabı

Genel düşüşe rağmen TRM, uyanıklık talep eden ortaya çıkan eğilimler üzerindeki alarmı artırdı. Özellikle IŞİD-Khorasan (ISKP) gibi grupları içeren terörizm finansmanının, Monero (XMR) gibi gizlilik paralarına artan bir ilgiye rağmen, stablecoins’in birincil seçim kalmasıyla giderek daha fazla kriptoya güvendiğini belirtti.

Hacks ayrıca, 2,2 milyar dolar çalınan ve% 17’lik bir artışı temsil eden ve öncelikle DEFI protokollerini hedefleyen bir artışa tanık oldu. Diğer araştırmacılar tarafından bildirildiği gibi, Kuzey Koreli aktörler orantısız bir şekilde sorumludur ve genellikle özel anahtar hırsızlığına odaklanarak sofistike yöntemler kullanarak yaklaşık 800 milyon dolar çaldılar. Buna ek olarak, aklama taktikleri, merkezi olmayan köprüleri kullanarak ve toparlanmayı kolluk kuvvetleri için son derece zorlaştırmak için zincirler arasında hızla hareket ettirerek adapte olmuştur.

Ancak belki de en endişe verici ortaya çıkan tehdit, AI’nın dolandırıcılar tarafından hızlı bir şekilde benimsenmesidir. TRM’ye göre, suçlular şimdi yüksek kişiselleştirilmiş aldatmaca kişileri yapmak, gasp ve yatırım dolandırıcılığı için ikna edici derin peynir videoları üretmek ve sofistike kimlik avı mesajları üretmek için büyük dil modelleri (LLMS) kullanıyor.

Ayrıca KYC’yi atlamak için sahte kimlikler oluşturmak ve hatta rıza dışı açık görüntüler oluşturmak için AI kullanıyorlar. Blockchain araştırma firması, 2025 yılında AI destekli suçların önemli bir genişlemesini bekliyor.