Mahkeme, Haru Invest CEO’su 650 milyon dolarlık sahtekarlık suçlamaları

Bir Güney Kore mahkemesi, Haru Invest CEO’su Lee Hyung-soo, yaklaşık 650 milyon dolarlık kripto kaybına bağlı sahtekarlık suçlamalarından beraat etti.

Seul Güney Bölge Mahkemesi’nin 15. Ceza Bölümü, Yargıç Yang Hwan-Seung’un başkanlığında kararı verdi.

Yargıç Yang’ın kararı

Yerel medya raporlar Mahkeme, yönetim ihmalkâr olsa da, kovuşturmanın Bay Hyung-soo’nun eylemlerinin suç aldatmacası oluşturduğunu kanıtlamadığını ortaya koydu.

Hakim, “Yönetimin ihmalinin nedenini inkar etmek zor, ancak ceza hukuku altında cezaya tabi olan aldatmaya karşılık geldiğini belirlemek zor” dedi.

Yürütme, yaklaşık 650 milyon dolarlık binlerce müşteriyi dolandırdığı iddia edildiği için belirli ekonomik suçların ağırlaştırılmış cezalandırılması yasası uyarınca suçlanmıştır.

Blockcrafters’ın ortak CEO’ları olarak görev yapan iki ortak sanık, park ve şarkı da suçlu bulunmadı. Ancak, şirketin COO’su Kang Mo zimmete para geçirdi. İki yıllık hapis cezası, üç yıl denetimli serbestlik ve 120 saat toplum hizmeti aldı.

Mahkeme, işin sürdürülebilirliği, tanıtım eyleminin aldatıcı olup olmadığı ve ihmal olup olmadığı da dahil olmak üzere üç büyük noktada savunma ile karşılandı. Hakim, Hyung-soo’nun müşteri varlıklarını kullanarak piyasa bağımsız bir strateji işlettiğini ve FTX gibi dış varlıkların çöküşünün platformun çöküşüne katkıda bulunduğunu belirtti.

Ayrıca, mahkeme Park ve Song’un kişisel olarak yaklaşık 5.5 milyar won (3.85 milyon $) yatırım yaptığını kabul ederken, Haru Invest CEO’su ve ailesi şirkete yaklaşık 7.4 milyar Won (5.2 milyon $) yatırdı. Bu eylemler, üçlünün işin sürdürülebilirliğine gerçekten inandığına dair işaretler olarak yorumlandı.

Savunma, geri çekilmenin askıya alınmasından sonra bile, sanıkların kalan varlıkları işletme fonlarından kurtarmanın yollarını bulmaya çalıştığını ve bazılarını müşterilere dağıttığını da sözlerine ekledi. Faiz ödemeleri ile ilgili olarak, mahkeme, getirilerin makul ayarlamalarla gerçek performansa dayandığını belirlemiştir.

FTX kayıplarıyla bağlar

Hyung-soo’nun sıkıntıları Haziran 2023’te, şirketinin tüm mevduat ve para çekme işlemlerini aniden askıya aldığı ve konsinye operatöründen “potansiyel olarak yanıltıcı bilgiler” e atıfta bulunarak başladı. Bu eylem, fonlarına erişemeyen yatırımcılar arasında yaygın paniği tetikledi ve kripto verim firması kısa bir süre sonra Seul ofislerini kapattı.

Bir gün sonra, Haru’da fon yatırdığı iddia edilen kripto borç verme firması Delio da geri çekilmeyi durdurdu. Her iki platformun kullanıcıları tarafından gündeme getirilen endişelerin ardından, Güney Kore kolluk kuvvetleri Haru Invest ve Delio’yu araştırmaya, üst düzey liderliklerine seyahat yasakları empoze etmeye ve şirket varlıklarını ele geçirmeye başladı.

Hyung-soo bir halı çekme iddialarını reddetse bile, o ve iki ortağı Park ve Song, 826 milyon dolarlık kullanıcı fonlarında yanlış yönetildiği için tutuklandı. Dolandırıcılık davası sırasında Haru CEO’su, şimdi cinayet teşebbüsü için 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılan öfkeli eski bir müşteri tarafından boynunda bıçaklandı.

Hyung-soo’nun firması Kasım 2024’te iflas ettiği ilan edildi ve Saga’daki son bölüm onu ​​işin düşmesindeki herhangi bir suçluluktan yüklediğini gördü. Kendisi ve yöneticileri, müşterilere FTX iflasından sonra herhangi bir kayıp meydana gelmediğini yanlış bir şekilde bildirmekle suçlanırken, hakim, yalnızca FTX serpintiden önce fonları taşıdığını iddia eden ve kayıpları kişisel olarak karşılayacağını iddia eden Bay Bang olarak tanımlanan harici bir fon yöneticisi tarafından yanıltıldıklarına karar verdi.

Buna rağmen, mahkeme Haru’nun patlama gözetimini eleştirdi ve iyi niyetle görevlerinin olası sözleşmeli ihlallerini kabul etti. Bununla birlikte, bunların cezai sahtekarlık anlamına gelmediği sonucuna varmıştır.