‘The Godfather’ın eski kız arkadaşı, 16 milyon dolarlık kripto davasında vergi kaçakçılığından suçlu bulunuyor

35 yaşındaki Irvine sakini ve “Godfather” olarak bilinen kendi kendini ilan eden bir kripto para dolandırıcısının eski kız arkadaşı Iris Ramaya Au, eski erkek arkadaşının suç faaliyetlerine bağlı 2,6 milyon dolardan fazla rapor vermediği için federal vergi suçlamasından suçlu bulunmayı kabul etti.

AU, sahte bir vergi beyannamesine abone olmak için tek bir ağır suç sayımı ile karşı karşıya ve önümüzdeki günlerde Los Angeles’taki ABD Bölge Mahkemesinde görünmesi bekleniyor.

Dolandırıcılık soruşturması

Adalet Bakanlığı’na göre duyuruİddia anlaşması, IZA olarak tanımlanan o zamanki erkek arkadaşının, Facebook Inc. ve Meta Platforms Inc.’den reklam hesaplarına ve kredi hatlarına yasa dışı bir şekilde erişim elde etmeyi içeren 2020’den 2024’e kadar çeşitli hileli programları düzenlediğini ve bu hesaplara erişimden önemli ölçüde kazandırdığını ve müslüman kazançlı kazançlarda biriktirdiğini ortaya koydu.

Ayrıca IZA, Los Angeles County Şerif Departmanı milletvekillerini özel güvenlik sağlamak için ele aldı ve onları arama emirlerini güvence altına almaya ve finansal ve kişisel anlaşmazlıkları olan kişileri hedeflemek için gizli kolluk bilgilerine erişmeye yönlendirdi.

IZA’nın yönetimi altında, AU kurdu Shell Corpores ve isimlerinde banka hesapları açtı ve daha sonra yasadışı fonları gizlemek için kullanıldı. Bu fonlar, milletvekillerine, öncelikle nakit olarak yaklaşık 1 milyon dolar ödemek ve lüks gayrimenkul, üst düzey araçlar, mücevherler, tasarımcı kıyafetleri ve yaklaşık 10 milyon dolarlık eğlence faaliyetlerini içeren cömert bir yaşam tarzını finanse etmek için kullanıldı.

AU 3 yıl yüzleşir, Iza 35 ile yüzleşir

Au’nun IZA için yaklaşık 16 milyon dolarlık kripto para biriminin satın alınmasını kolaylaştırdığı iddia ediliyor. AU, savunma anlaşmasında, bu hesaplardan 2,6 milyon doların üzerinde 2020 ve 2023 yılları arasında kişisel banka hesaplarına aktarıldığını itiraf etti.

Ancak, bu geliri federal vergi beyannamelerinde IRS’ye bildiremedi.

Hüküm giymesi halinde AU, federal hapishanede en fazla üç yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Eski ortağı Iza, 30 Ocak’ta haklara, tel sahtekarlığına ve vergi kaçakçılığına karşı komplo kurmaktan suçlu bulundu. 16 Haziran’da federal hapishanede en fazla 35 yıl ceza ile karşı karşıya kaldı. Iza, Eylül 2024’ten beri federal gözaltında kaldı.